證券代碼：600903 證券簡稱：貴州燃?xì)?公告編號：2018-030

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 股東大會召開日期：2018年5月21日

　　? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2017 年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2018年 5月 21日 14點(diǎn) 00分

　　召開地點(diǎn)：貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海 88 號保利國際溫泉酒店富豪廳

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018年 5月 21 日

　　至 2018年 5月 21 日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)無

　　二、 會議審議事項(xiàng)本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號 議案名稱投票股東類型

　　A 股股東非累積投票議案

　　1 關(guān)于 2017 年度董事會工作報(bào)告的議案 √

　　2 關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案 √

　　3 關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √

　　4 關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 √

　　5 關(guān)于 2018 年度融資方案的議案 √

　　6

　　關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　√

　　7 關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案 √

　　8 關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的議案 √

　　9 關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案 √

　　10 關(guān)于修訂董事及高級管理人員管理制度的議案 √

　　11 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 √

　　12 關(guān)于補(bǔ)選董事的議案 √

　　13 關(guān)于聘請 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √

　　注：聽取《貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案 1、3、4、5、6、7、8、9、13 已經(jīng)公司 2018 年 4 月 16 日召開的

　　第一屆董事會第二十四次會議審議通過，上述議案 2 已經(jīng)公司 2018 年 4 月 16日召開的第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 17日披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。

　　上述議案 10、11、12 已經(jīng)公司 2018 年 4 月 25 日召開的第一屆董事會第二

　　十五次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 27 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 5、6、7、8、9、10、11、12、13

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 6

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京東嘉投資有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

　　可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有

　　多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過

　　應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

　　第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊

　　的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日

　?。凉?600903 貴州燃?xì)?2018/5/11

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　股東或代理人現(xiàn)場出席公司股東大會會議應(yīng)按以下方式進(jìn)行登記:

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。

　　(2)自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托

　　人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。

　　(3)法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證或法定代表人其他身份證明文件、法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　　(4)法人股東委托他人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人授權(quán)委托書(法定代表人簽章并加蓋公章)、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件或法定代表人其他身份證明文件(加蓋公章)、法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　　授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書則不需要公證。

　　(5)異地股東可以用信函(信封請注明“股東大會”字樣)或傳真方式登記，信函登記以收件日郵戳為準(zhǔn)。參會當(dāng)日須憑證件原件進(jìn)行登記確認(rèn)方可視為有效登記。

　　參會股東或其法定代表人、委托代理人可以在會議召開前半小時(shí)補(bǔ)辦會議登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　2018 年 5月 16 日 上午 9：00至 11:00，下午 14:00至 16:00

　　3、登記地點(diǎn)：貴州省貴陽市云巖區(qū)新添大道南段 298號公司董事會秘書處

　　4、現(xiàn)場出席本次股東大會的股東請于會議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜

　　帶有效身份證明、股東滬市股票賬戶等原件及復(fù)印件，以便驗(yàn)證入場。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、 聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：蔣建平先生、王治軍先生、李紫涵女士電話/傳真：(0851)86771204

　　電子郵箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　地址：貴州省貴陽市云巖區(qū)新添大道南段 298號公司董事會秘書處

　　郵編：550004

　　2、現(xiàn)場會議會期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場會議的股東或代理人食宿、交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會

　　2018 年 4 月 27 日

　　附件 1：授權(quán)委托書

　　附件 1：授權(quán)委托書授權(quán)委托書

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2018年 5月 21日

　　召開的貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

　　1 關(guān)于 2017年度董事會工作報(bào)告的議案

　　2 關(guān)于 2017年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案

　　3 關(guān)于 2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　4 關(guān)于 2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案

　　5 關(guān)于 2018年度融資方案的議案

　　6

　　關(guān)于 2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　7關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案

　　8 關(guān)于 2017年度利潤分配方案的議案

　　9 關(guān)于 2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案

　　10關(guān)于修訂董事及高級管理人員管理制度的議案

　　11 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

　　12 關(guān)于補(bǔ)選董事的議案

　　13 關(guān)于聘請 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托人手機(jī)號碼： 受托人手機(jī)號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。